Хозяйственный суд Одесской области 19 октября удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов и признал недействительными договоры, по которым из Имэксбанка были выведены кредиты физлиц на 312,24 млн грн.
Об этом сообщает Finclub.
Кредиты физлиц были выведены из банка до признания его неплатежеспособным, при этом кредиты были переведены на связанные компании.
Незадолго до введения в Имэксбанк временной администрации в результате данной схемы портфель качественных кредитов физлиц был уступлен в пользу ООО «Фрегат».
В дальнейшем кредитор («Фрегат») был сменен. Новым кредитором стала компания «Дасти».
Всего был переуступлен 23 131 кредитный договор на общую сумму задолженности более 300 млн грн. При этом цена уступки составила всего 28,3 млн грн.
Директором и учредителем компании «Дасти» является бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью Имэксбанка.
Еще в ноябре 2016 года по инициативе Фонда гарантирования вкладов в Имэксбанке в судебном порядке компании «Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.
В марте нынешнего года Фонд гарантирования вкладов сообщил о том, что владельцы и менеджеры Имэксбанка вывели из него $ 11 млн.
НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации Имэксбанка 21 мая 2015 года.
Имэксбанк контролировался депутатом Верховной Рады Леонидом Климовым.
В середине февраля 2017 года полиция объявила в розыск бывшего председателя правления Имэксбанка Юрия Грамматика.
