Из банка «Хрещатик» перед банкротством вывели средства путем схемного погашения кредитов, предоставленных связанным лицам.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Отмечается, что только за четыре дня в начале апреля 2016 года кредитный портфель инсайдерских кредитов, которые в основном были выданы компаниям, входившим в подконтрольные акционерам Киевскую инвестиционную группу (КИГ) и группу «Форум», уменьшился на 880 млн грн.
В фонде отмечают, что банк выполнил ряд операций, направленных на быстрое свертывание кредитного портфеля Киевской инвестиционной группы с целью освобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества. Погашение задолженности происходило путем перечисления остатков с текущих счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи от коммунальных предприятий и других предприятий группы КИГ.
В дальнейшем перечисленные средства накапливались на текущих счетах двух предприятий группы КИГ, а именно ООО «КУА» Авалон" и ЧАО «Агрофирма «Троянда», после чего направлялись на счета предприятий группы КИГ, которые имели кредитную задолженность и высоколиквидное обеспечение с назначением платежа «Финансовая помощь».
Проводились операции по схемному погашению кредитов, которые были выданы группе связанных лиц «Форум». Таким обрахом, банк покупал мусорные ценные бумаги. Компании, которые продавали, полученные средства направляли в уставный капитал вновь созданных предприятий. Именно с ними банк заключал договоры об уступке права требования по ранее предоставленным кредитам связанным лицам со снятием обременений с заложенного имущества. Средства возвращались в банк как оплата за указанные договоры уступки права требования.
Фонд также обнаружил схему вывода средств из банка «Хрещатик» путем кредитования связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента — Alesio Универсальный S. A. Tortola (Британские Виргинские острова).
Общая сумма полученных кредитных средств составила $ 31,3 млн. Несмотря на то, что оплата была осуществлена авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Эти операции были сняты с валютного контроля.
Отмечается, что потом валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривну, и перечислена на подставную компанию.
В фонде отмечают, что на 6 апреля 2017 года валютные кредиты на общую сумму $ 30,26 млн остаются непогашенными.
Читайте также: Выплаты вкладчикам банка «Хрещатик» вскоре возобновят
