Из банка бизнесмена Жеваго вывели более миллиарда гривен - ГПУ

27 октября 2016 | 21:27

Генеральная прокуратура разоблачила должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые незаконно вывели активы на сумму более 1 млрд грн.

Об этом сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Сотрудники банка выводили активы с помощью австрийского банка и одной офшорной компании. Конечным бенефициаром компании был бывший помощник депутата Верховной Рады, владельца банка Константина Жеваго.

На счета австрийского банка перевели $ 53,8 млн в качестве гарантий деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре. Позже эти средства были «утеряны».

«Сегодня одному из участников преступной группы — гр. Демченко А. И. — сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 У К Украины, за которое законом предусмотрено до 12 лет с конфискацией имущества», — написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Суд арестовал его с правом внесения залога 41,3 млн грн.

Возможно, задержанный — Александр Демченко, которого называют бывшим помощником Жеваго.

17 сентября НБУ признал «Финансы и Кредит» банкротом. Банк принадлежит Константину Жеваго.

Жеваго — депутат Верховной Рады шести созывов. Бизнесмен. Владеет 51% компании Ferrexpo AG, которая контролирует ряд предприятий по производству железной руды. Также контролирует компании в судостроении и машиностроении, в производстве большегрузных автомобилей, фармакологии и пищепроме в Украине, а также в странах Западной Европы и Средней Азии.

По состоянию на 2012 год Forbes оценивал его капитал в $ 1,8 млрд.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: