Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему председателю правления банка «Финансы и Кредит», а также одному из его заместителей.
Об этом сообщает ГПУ, передает Finclub.
Должностных лиц банка «Финансы и Кредит» обвиняют в том, что они по предварительному сговору с другими лицами заключили договор поручительства с одним из австрийских банков и перечислили на корсчета этого банка $ 54 млн.
Этим банк гарантировал риски работы с оффшорной компанией, зарегистрированной на Кипре.
В дальнейшем в результате финансовых махинаций вкладчикам банка «Финансы и Кредит» был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Генпрокуратура ходатайствует об аресте подозреваемых.
Ранее Шевченковский райсуд Киева разрешил Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования выведения должностными лицами банка «Финансы и Кредит» из этого финучреждения 3,46 млрд грн.
Национальный банк 17 декабря 2015 года отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит», бенефициаром которого является бизнесмен, депутат Верховной Рады Константин Жеваго.
