Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний накануне национализации банка.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 24 апреля, передают Українські Новини.
С 16 марта ГПУ ведет расследование против бывших должностных лиц банка, растративших средства в особо крупных размерах.
Установлено, что 15 декабря 2016 года в Приватбанк поступило сообщение Национального банка, что компания Claresholm Marketing LTD 13 декабря была признана связанным с банком лицом.
Несмотря на то, что банку запрещается проведение любых активных операций со связанными лицами, 15 и 16 декабря должностные лица Приватбанка заключили с Claresholm Marketing кредитные договоры, выдали средства и отразили в балансе банка задолженность этой компании.
Кроме того, 16 декабря Приватбанк совершил индексируемое начисление средств на 136,8 млн грн в пользу страховой компании «Ингосстрах» по депозитным договорам 2005 и 2014 года. Ее НБУ также признал связанным с Приватбанком лицом.
Суд предоставил следователю разрешение на выемку документов по указанному делу.
Как сообщал Realist, Генпрокуратура подозревает прежнее руководство Приватбанка в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов.
10 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в ночь перед национализацией в декабре из Приватбанка вывели 16 млрд грн.
После национализации за январь — февраль Приватбанк заработал 1,03 млрд грн.
