Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко.
«Сразу после обращения главы правления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур — более 700 объектов недвижимости ООО «Приватофис», — сказал он.
По словам Луценко, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.
Также Генпрокуратура изучает документы и допрашивает ряд работников НБУ, которые должны были контролировать соответствующие процессы в Приватбанке.
Ранее глава правления Приватбанка Александр Шлапак в письме сообщил генпрокурору о том, что экс-руководство данного финучреждения перед национализацией проводило незаконные операции со связанными с банком лицами, повлекшее причинение государству убытков в особо крупных размерах.
15 и 16 декабря 2016 года бывшее руководство банка заключило с компанией Claresholm Marketing Ltd, которая признана связанной с Приватбанком, кредитные договора на сумму $ 389 млн и € 60 млн, отразив задолженность в балансе банка.
Экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязались до 1 июля нынешнего года реструктуризировать портфель кредитов связанным лицам. Однако такая реструктуризация не была осуществлена.
Минфин в начале июля опубликовал письмо бывших владельцев Приватбанка от 16 декабря 2016 года с просьбой к правительству национализировать банк во избежание его банкротства.
Ранее замглавы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что Коломойский оспаривает в суде признание Приватбанка неплатежеспособным и его национализацию.
Аудитор компании EY («Ернст енд Янг Аудиторські послуги») подтвердил низкое качество кредитного портфеля Приватбанка.
