Бывший народный депутат Константин Жеваго заочно уведомлен о причастности к расхищению средств банка «Финансы и кредит» на сумму 2,5 млрд гривень.
Об этом сообщил первый замдиректора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.
«Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народного депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривень банка «Финансы и кредит», — написала Варченко.
По ее словам, в ходе досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007—2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками был составлен договор залога на суму более 113 миллионов долларов, украинский банк выступил поручителем.
«В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка „Финансы и кредит“ те самые 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк „Финансы и кредит“ был признан неплатежеспособным», — уточила Варченко.
Прежде чем уведомить Жеваго о подозрении ГБР совместно с другими правоохранительными органами провело масштабную работу по анализу финансовых документов.
«В итоге были собраны материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ІІІ-VIII созывов, который является бенефициарным собственником банка, причастен к организации преступной схемы по растрате средств финучреждения», — уточнила Варченко.
По мнению правоохранителей, следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.
Жеваго заочно уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
В ноябре 2016 года Нацполиция арестовала одного из причастных к махинациям в банке «Финансы и Кредит».
В начале 2018 года Фонд гарантирования вкладов выставил на торги права требования по кредитам, предоставленным банком «Финансы и Кредит».
