Государственная служба финансового мониторинга в 2024 году обнаружила 62,5 миллиарда гривен в подозрительных финансовых операциях. Так, более 1000 материалов после проверки было направлено в соответствующие органы.
Соответствующая информация появилась на сайте открытых данных "Опендатабот".
Согласно данным, в прошлом году 1 750 940 сообщений о подлежащих мониторингу финансовых операциях поступило в Финмон. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 23% с 1 429 594.
99% запросов о необходимой проверке подали именно банки, остальные — от небанковских учреждений (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).
Количество таких сообщений растет из года в год — 5% в 2021 году против 18% в прошлом году. Впрочем, подавляющее большинство все же касается пороговых операций — 82% или 1,44 млрд.
Среди учреждений, в которые было направлено больше материалов, есть:
- Нацполиция - 31% (323 дела).
- СБУ – 27% (289 дел).
- НАБУ – 15% (156 дел).
Общая сумма этих дел составляет 37,39 млрд. гривен.
Также с начала полномасштабной войны увеличилось в 3,3 раза материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ДБР (11% или 118 материалов). Однако количество направленных в Налоговую материалов сократилось в 2,5 раза до 95 дел.
Наименьшее количество сообщений поступило в Офис Генерального прокурора – 7% (71 дело). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.
Справка
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.
Пороговые финоперации — это те, сумма в которых равна или превышает 400 000 гривен и имеет хотя бы один из приведенных признаков: проявление сепаратизма\терроризма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличных в обращении и неодобрении и неодобрении.
В то же время, подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в банке.
Напомним, в Украине количество женщин, которые открывают ФЛП, выросло с 40% до 61%. С начала полномасштабного вторжения 684995 предпринимателей прекратили свою деятельность.
