Фиктивные ужины: СМИ узнали о хитрой «схеме» в «Укрспецэкспорте»

02 декабря 2019 | 14:05

Руководство государственного «Укрспецэкспорта» подозревают в присвоении миллионов на фиктивных ужинах для иностранцев в ресторане заместителя директора компании.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Госбюро расследований считает, что сотрудники «Укрспецэкспорта» в 2016—2019 годах присвоили средства госпредприятия, заключая в нарушение требований тендерного законодательства заведомо убыточные договоры, на основании которых перечислялись средства подконтрольным руководству «Укрспецэкспорта» компаниям «Фишер клаб» и «Фишер клаб 2017» за якобы услуги питания для представителей иностранных делегаций и сотрудников «Укрспецэкспорта» в киевском ресторане «Fisher».

Фактически такие услуги не предоставлялись.

По материалам дела, в 2016—2019 годах «Укрспецэкспорт» якобы провел в ресторане «Fisher» более 200 мероприятий (обеды, ужины и т. д.) на общую сумму почти 2 млн грн.

Участниками этих мероприятий якобы были сотрудники «Укрспецэкспорта», а также переводчики и члены иностранных делегаций.

За проведение каждого такого мероприятия в ресторане «Fisher» «Укрспецэкспорт» перечислял компаниям «Фишер Клаб» и «Фишер Клаб 2017» от 4 тыс. грн до 10 тыс. грн.

По данным СБУ, обеды, ужины и другие мероприятия в ресторане «Fisher» по факту не проводились.

Согласно материалам дела, заместитель гендиректора «Укрспецэкспорт», являясь фактическим владельцем ресторана «Fisher», предоставлял указания подчиненным на оформление заведомо фиктивных актов оказания услуг по питанию иностранных делегаций в этом ресторане.

Родственник заместителя гендиректора «Укрспецэкспорт», будучи номинальным руководителем ресторана, совместно с другими неустановленными лицами, изготавливали фиктивные счета на оплату и товарные чеки от ресторана, которые служили основанием для перечисления средств «Укрспецэкспорту».

В дальнейшем с согласия гендиректора «Укрспецэкспорта» и под контролем главного бухгалтера госкомпании на счета «Фишер Клаб» и «Фишер Клаб 2017» перечислялись средства за якобы предоставленные услуги по питанию иностранных делегаций в ресторане.

После этого средства конвертировались в наличные через два ФОПа и ООО «Товстар» и присваивались заместителем гендиректора.

По данным следствия, родственник заместителя гендиректора передавал обналиченные средства для их распределения между заместителем гендиректора, гендиректором «Укрспецэкспорта» и главбухом.

На основании поддельных документов за якобы предоставленные услуги «Укрспецэкспорт» в 2016—2019 годах перечислило «Фишер Клаб» и «Фишер Клаб 2017» средства на общую сумму около 12 млн грн.

Правоохранители считают, что руководитель «Укрспецэкспорта», его заместитель, главбух и другие фигуранты дела, действуя по предварительному сговору и злоупотребляя служебным положением, присваивали таким образом средства госкомпании.

С 2015 до начала 2018 года «Укрспецэкспорт» возглавлял Павел Букин. Заместителем главы госкомпании является Павел Старинец.

Читайте также: «Укроборонпром» возобновил контроль над «Укрспецэкспортом».

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: