Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины в завладении более чем 100 миллионами гривен.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, в 2014 году подозреваемый вместе со связанными лицами организовал схему вывода кредитных средств из подконтрольного финансового учреждения.
"Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции", - отметили в СБУ.
Подконтрольные предприятия получали кредиты без надлежащего обеспечения и реальной хозяйственной цели. В дальнейшем денежные средства проходили через ряд юридических и физических лиц, создавая видимость легального финансового обращения.
По версии стороны обвинения часть этих средств была выведена на личные счета организаторов под видом выполнения договоров. Так, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого перечислили сотни миллионов гривен от находящегося под его контролем предприятия.
В результате таких действий убытки банка составляют более 100 млн гривен, однако эта сумма может возрасти в ходе расследования. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.
"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого перекредитования", - отметили в СБУ.
В схему могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.
Злоумышленнику оголосили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы ( ч. 4 ст. 190 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Николаеве правоохранители разоблачили российского корректировщика вражеских ударов по военным целям города. Злоумышленником оказался местный рецидивист.
