Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — заплатит штраф в размере $ 630 млн за нелегальную схему выведения $ 10 млрд из России.
Об этом сообщает BBC.
Банк выплатит $ 425 млн по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (США), а еще $ 204 млн — Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
Нью-йоркский регулятор сообщает, что $ 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью так называемых «зеркальных» сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы Deutsche Bank.
Такие транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011-го по 2015 годы.
В ходе данных сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого (зачастую в тот же день) связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в оффшоре и платил долларами.
В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имела признаков экономической целесообразности.
Власти США считают, что у Deutsche Bank было много возможностей выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.
О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, сообщалось в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.
В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.
В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки.
В середине января 2017 года стало известно, что Deutsche Bank выплатит в США штраф на сумму $ 7,2 млрд. Министерство юстиции США подтвердило, что такой штраф наложен за проведение банком сомнительных сделок с ипотечными кредитами. Иски против Deutsche Bank были поданы из-за манипуляций с ипотечными ценными бумагами в 2006—2007 годах. В США полагают, что именно они привели к обвалу американского рынка недвижимости в 2008 году, который и стал началом всего мирового финансового кризиса.
