Сотрудники Deutsche Bank подготовили отчет о подозрительных транзакциях компаний президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, однако руководство банка решило не направлять отчет в Минфин США из-за нежелания терять прибыльных клиентов.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников банка.
Специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016—2017 годах рекомендовали сообщить Минфину США о множественных транзакциях, проводимых при участии компаний, контролируемых Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером.
Подозрительные транзакции удалось обнаружить с помощью специальной компьютерной системы. В связи с этим сотрудники подготовили отчет о подозрительной активности, который, по их мнению, следовало направить в американский Минфин.
Однако, как утверждают сотрудники, руководство банка не стало направлять документы в американское ведомство.
Суть подозрительных транзакций не известна, однако по меньшей мере некоторые из них представляли собой денежные переводы туда и обратно иностранным компаниям и физическим лицам, которые сотрудники банка сочли подозрительными. По их мнению, руководство кредитной организации решило не отправлять сведения в Минфин, чтобы сохранить отношения с прибыльными клиентами.
Представитель Trump Organization Аманда Миллер заявила, что в настоящий момент компания не имеет действующих счетов в Deutsche Bank.
В конце апреля стало известно, что Трамп и несколько членов его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One. Иск должен помешать передаче данных о доходах Трампа и его семьи комитетам по разведке и финансовым услугам палаты представителей Конгресса.
До этого ряд банков получил повестки от Конгресса с требованием предоставить отчеты. Истцы указали, что эти повестки незаконны и преследуют только политическую цель.
Читайте также: Deutsche Bank провалил стресс-тест в США.
