Владельца обанкротившегося банка «Финансы и Кредит», депутата Верховной Рады Константина Жеваго подозревают в выведении из данного финучреждения $ 53,7 млн.
Об этом сообщает finance.ua со ссылкой на постановление Шевченковского районного суда Киева от 31 октября.
Согласно материалам суда, Служба безопасности Украины в рамках расследования одного из уголовных производств установила, что в 2012—2015 годах должностные лица банка «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с владельцами этого банка и должностными лицами кипрской компании Nasterno Commercial завладели такой суммой средств банка.
Злоумышленники действовали по следующей схеме: указанные средства были переданы банком в залог австрийскому банку Meinl Bank AG в качестве обеспечения по кредиту, привлеченному компанией Nasterno Commercial.
Следователи выяснили, что инициатором предоставления австрийским банком кредита компании Nasterno Commercial были именно должностные лица банка «Финансы и Кредит».
В дальнейшем кредит не был возвращен компанией, в результате чего австрийский Meinl Bank 30 сентября 2015 года, когда «Финансы и Кредит» уже был признан неплатежеспособным (17 сентября 2015 года), списал с его корреспондентского счета сумму задолженности.
В качестве аргумента в пользу того, что в этих махинациях замешан депутат Жеваго, следователи заявили, что подписание главой правления банка «Финансы и Кредит» договора залога с Meinl Bank, а также сокрытие им указанных договоров от бухгалтерии и дальнейшие действия не могли совершаться без ведома непосредственного владельца банка.
В августе в России был задержан экс-топ-менеджер банка «Финансы и Кредит».
В ноябре 2016 года Нацполиция арестовала одного из причастных к махинациям в банке «Финансы и Кредит».
Национальный банк 17 декабря 2015 года отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит», бенефициаром которого является Константин Жеваго.
