Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали в Луганской области масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР».
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части Луганской области действует финучреждение, обеспечивающее незаконное перечисление средств на подконтрольную территорию и в обратном направлении.
В оккупированном Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банках на подконтрольной территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Госслужбы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенных злоумышленниками, превысил 60 млн грн.
Из получаемых за предоставление «услуг» средств дельцы платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской у сообщников «финансистов», правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снимались наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику и отчетность нелегальной структуры.
Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
Читайте также: В Мариуполе арестовали депутата за финансирование терроризма.
