Дело Приватбанка: «процессы Коломойского» обошлись государству в сотни миллионов гривен

Судебные процессы, инициированные олигархом Игорем Коломойским против Украины в борьбе за Приватбанк, обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн.

Об этом сообщает «Новое Время».

«Другая сторона судебных процессов несет примерно такие же затраты на суды», — сообщил изданию источник на юридическом рынке.

Напомним, сегодня по ПриватБанку всего проходит 600 ключевых судебных процессов.

«ПриватБанк и государство в лице Национального банка и Министерства финансов пытаются достучаться до судов всех юрисдикций, где бы можно было добиться справедливости. Есть менее знаковые — их 4800, а в целом, если учитывать наших розничных клиентов — 238 тысяч судебных процессов, то есть это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам», — сообщала в интервью Н В Бизнес зампред правления ПриватБанка Галина Пахачук.

Судебные процессы по ПриватБанку можно классифицировать по трем основным критериям: первый — украинская юрисдикция, второй — европейская юрисдикция (Лондон, Женева и Кипр), третий — юрисдикция США.

18 апреля Окружной админсуд Киева — признал незаконной национализацию ПриватБанка. Дата рассмотрения апелляция еще не известна; 19 апреля — этот же суд отменил решение НБУ, которым определен перечень связанных с банком физических и юрлиц, дата рассмотрения апелляции состоится 9 июля в Шестом апелляционном админсуде Киева.

Далее 13 мая НБУ проиграл дело в Шестом апелляционном админсуде, который отклонил апелляционную жалобу регулятора на признание незаконным его распоряжения о проверке ПриватБанка, которое легло в основу национализации финучреждения. НБУ обжалует это решение в Верховном суде.

Также сейчас в Хозсуде по иску Коломойского рассматривается дело о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка, заключенного между его экс-собственниками и государством в процессе национализации. Заседание назначено на 11 июля.

И 29 мая НБУ проиграл процесс в уже известном Окружном админсуде, который отменил решение НБУ об исключении PWC из реестра аудиторских фирм. Отчеты этой компании не фиксировали проблемы в ПриватБанке, который внезапно стал неплатежеспособным и нуждающийся в докапитализации на 155 млрд грн. НБУ обжалует это решение.

Также Верховный суд отклонил кассационную жалобу Коломойского на отмену запрета НБУ, Минфину, ПриватБанку и их консультантам, включая международные компании AlixPartners Services UK, Kroll Associates UK, Hogan Lovells International, выполнять условия любых договоров, которые касаются бизнесмена.

В ближайшее время в Верховном суде также будут рассмотрены дела по иску субъектов, связанных с Коломойским, в частности, Марганецкого ГОКа, Елены Боголюбовой (бывшая жена Геннадия Боголюбова — бизнес-партнера Коломойского), Укринтеринвест, УкрНДИинжпроект.

По словам Галины Пахачук, у ПриватБанка суды в основном связаны с самым большим проблемным портфелем банка, доставшимся в наследство от экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, речь идет о корпоративных кредитах, переоформленных на «компании-однодневки».

«Компании, на которые были переоформлены кредиты при бывших собственниках банка буквально за несколько месяцев до национализации, сегодня должны ПриватБанку 240 миллиардов гривен», — сказала Пахачук.

21 мая 2019 года ПриватБанк подал иск на 104 страницах в Канцелярский суд штата Дэлавер против Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.

Как сообщал Н В Бизнес, юристы ПриватБанка в иске утверждают, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка составило $ 470 млрд.

Это примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. Банк прямо обвиняет бывших собственников в «отмывании» $ 678 млн.

В иске описана схема по выводу средств бывшими собственниками ПриватБанка. Как утверждается, бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка», выводя миллиарды долларов из ПриватБанка и потом используя компании в Соединенных Штатах для «отмывания» сотен миллионов долларов.

Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре, говорится в иске.

Читайте также: Приватбанк выиграл дело по кредитам у компании Коломойского.