Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег в связи с вероятной растратой средств «Нафтогаза Украины».
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные прокуратуры.
В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 млн франков.
На данный момент в деле двое подозреваемых, оба — граждане Украины.
Одного из них подозревают в отмывании денег, второго — в соучастии в отмывании.
Федеральная прокуратура предоставила информацию о деле по подозрению в отмывании денег «Нафтогаза» в ответ на запрос DW о судьбе средств на счетах офшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.
«На швейцарский счет этой компании было выведено 25 млн долларов в период, когда Бакулин был главой „Нафтогаза“ (2010−2014 годы). Номинальным бенефициаром компании выступает дочь бывшего главы госкомпании», — отмечается в сообщении.
В марте 2018 года Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в участии в «преступной организации Виктора Януковича», завладении чужим имуществом и покушении на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.
Бакулину инкриминируют завладение средствами «Нафтогаза» в объеме 449,9 млн грн, покушение на завладение средствами «Нафтогаза» в объеме 5,1 млрд грн, а также в завладении имуществом и средствами «Черноморнефтегаза» в объеме 404,4 млн долларов при закупке нефтедобывающих вышек («вышки Бойко»).
В Швейцарию, кроме 25 млн долларов, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также было выведено 95 млн долларов на счета офшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Виктора Януковича.
По документам судебного реестра Швейцарии, контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено 25 млн долларов, имели дети Бакулина.
Бакулины и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.
Украинское уголовное дело против Бакулина его дети считают политически мотивированным.
В апреле 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии дал разрешение на передачу Украине банковских документов и продление ареста средств.
Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы «Нафтогаза».
Генпрокуратура Украины расследует завладения средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за 404,4 млн долларов вместо 210 млн долларов.
В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлены доказательства причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.
Одним из подозреваемых по данному делу является нардеп-беглец Евгений Бакулин, который возглавлял «Нафтогаз» с марта 2010 года по март 2014 года.
Читайте также: Нардепа Бакулина объявили в розыск.
