Расследование дела "по финансовой пирамиде Milton Group, которую еще два года назад обвинили в мошенничестве на миллионы долларов", может сдвинуться с мертвой точки. Это связано с отставками главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которые поддержал парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Обозревателя".
Как известно, в марте 2020 шведская газета Dagens Nyheter опубликовала расследование, посвященное "базировавшейся в Киеве финансовой пирамиде Milton Group". Официально компания занимается брокерским и IT-бизнесом.
"На самом же деле, это "фабрика мошенничества", которая обманным путем только за 2019 год выманила у пенсионеров в Европе более 65 млн евро", - пишет издание.
Глава МИД Швеции Анн Линде во время визита в Киев призвала власти Украины расследовать деятельность "брокеров", чей офис размещался на верхних этажах столичного ТЦ Mandarin Plaza. Кроме того, полиция Швеции обратилась в Европол для проведения международного расследования.
Известно, что ООО "Милтон груп" была основана в 2016 году. Генеральным директором Milton Group на момент расследования был Джейкоб Кесельман. Единственный официальный бенефициар Milton Group, по данным журналистов, грузин Иракли Дадивадзе.
"Реальным собственником компании называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Украинские правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Milton Group в мае 2018 года. Тогда же в офисе компании были проведены обыски. Впрочем, до открытия уголовного дела ситуация так и не дошла", - отмечают журналисты.
В марте 2020, после публикации расследования о Milton Group, журналисты обратились за комментариями в СБУ и Нацполицию. И там, и там заявили, что деятельность компании не расследуют.
Сейчас компания по-прежнему имеет штаб-квартиру в Киеве. В июне стало известно, что помещения, которые арендует компания, фигурируют в расследовании ГБР по использованию россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций.
