Печерский суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора в среду, 30 октября, повторно арестовал 2,6 миллиарда гривен онлайн-казино, подозреваемое в отмывании российских денег. Сейчас средства остаются в АРМА, несмотря на то, что 25 октября суд необоснованно снял с них арест.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
Также были подтверждены связи казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также подсанкционными субъектами.
Согласно информации, 12 августа 2024 года суд удовлетворил ходатайство ДБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА миллиардов гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Правоохранители расследуют схемы легализации имущества лицами с участием ряда субъектов хозяйствования, получивших лицензию по организации азартных игр в интернете, и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных органов и органов контроля.
Накануне стало известно, что АРМА взыскала рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с россией.
Напомним, ДБР разоблачило многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности.
