Высокопоставленный чиновник Нацполиции Евгений Шевцов вместе с женой отмывал деньги онлайн-казино - СМИ

06 сентября 2019 | 20:10

Экс-заместителя директора департамента защиты экономики Национальной полиции Евгения Шевцова, которого называют одним из претендентов на должность руководителя Управления стратегических разработок и анализа, уличили в отмывании денег.

Об этом сообщает «Апостроф».

По информации издания, вместе с супругой Аленой Дегрик Евгений Шевцов 8 лет назад организовал схему по легализации незаконной прибыли онлайн-казино.

Деньги запрещенных в Украине операторов азартных игр «1xbet», «Leon», «Фаворит» и «Пари-матч» в Россию и в офшоры выводили ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Алены Дергик и ООО «Бизнес Ритейл Груп» Евгения Шевцова.

В 2017 году они оба стали фигурантами уголовного производства.

«Ежесуточно посредники „прокручивали“ до 20 млн грн. Ежегодно легализовали порядка 350 млн долларов, полученных преступным путем», — сообщают «Вести».

Согласно поданной Шевцовым декларации за 2018 год, собственность чиновника заключается в наручных часах Rolex и охотничьем ружье Merkel Jagd.

Недвижимость, автомобили, а также банковские счета оформлены на Алену Дегрик, на депозите порядка 18 млн грн и 15 тыс. долларов.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: