Национальная полиция добилась ареста ценных бумаг подконтрольных преступной группе эмитентов на сумму 40 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
«На ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест. Общая сумма капитализации бумаг — почти 40 млрд грн», — отмечается в сообщении.
Нацполиция и Генпрокуратура выявили преступную схему выпуска «мусорных» ценных бумаг.
Установлена группа лиц, проводившая сделки на фондовом рынке и махинации с ценными бумагами.
В рамках данного производства было проведено 34 обыска.
Организаторы преступной схемы искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем продавали их.
Ежемесячно продавались «мусорные» ценные бумаги на сумму более 1 млрд грн.
В ходе проведения обысков полиция изъяла 51 печать и документацию, подтверждающую преступную деятельность.
ГПУ установила, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева, действуя по предварительному сговору, организовали схему легализации незаконных доходов.
Ценные бумаги, стоимость которых искусственно завышалась в десятки раз, использовались для легализации незаконных доходов.
