Компания «Фондовый актив», связанная с фирмой ICU, принимала участие в выводе денег из государственных банков при помощи ОВГЗ.
Об этом говорится в материале бывшего депутата Верховной Рады, лидера партии «Альтернатива» Егора Фирсова «Где искать миллиарды Януковича?».
Экс-нардеп отмечает, что в ходе расследования вывода денег беглым президентом Виктором Януковичем выяснилось, что инструмент ОВГЗ активно использовался как для отмывания денег, так и для их вывода из госбанков.
«Госбанк заключал контракт на продажу ОВГЗ, а другой госбанк, как правило, через день-два покупал такое же количество ОВГЗ. Между собой они не заключали никаких контрактов, а привлекали посредников, в частности компании ОТП, ICU и некую компанию-торговца «Фондовый актив», — отметил он.
Эти компании проводили между собой ряд сделок и искусственно завышали стоимость ценных бумаг перед их дальнейшей продажей другому банку.
«Разница, по которой госбанки покупали и продавали ЦБ, оседала у посредников, в основном у компании „Фондовый актив“. Исходя из документов, только с 7 июня 2012 года по 13 июля 2012-го из Ощадбанка и Укргазбанка таким образом было выведено 120−180 млн грн», — сказано в материале.
В ходе расследования также выяснилось, что компания «Фондовый актив» связана с компанией ICU, принадлежавшей ранее главе Национального банка Валерии Гонтаревой, близкой к президенту Петру Порошенко.
«К слову, по итогам 2012 года ICU стала лидером по количеству сделок с ОВГЗ. Ее доля составила 10,29%. На втором месте оказался Сбербанк России», — отмечается в расследовании.
Экс-нардеп также отмечает, что ОВГЗ использовали и Янукович с окружением для вывода незаконно полученных денег.
«Очевидно, что сберегал свои награбленные сокровища Янукович еще и как-то иначе. Как именно? Факты, упомянутые в открытых источниках, свидетельствуют, что с большой долей вероятности это могли быть облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В такой ситуации они действительно были оптимальным инструментом для сберегания незаконно нажитых миллиардов», — подчеркивается в материале.
