Российский инвестбанк, который руководил сетью офшорных компаний, выведшей из России миллиарды долларов, переводил деньги в благотворительный фонд принца Чарльза.
Об этом сообщает BBC.
Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой.
Речь идет о российском олигархе Рубене Варданяне, бывшем главе инвестиционного банка «Тройка Диалог».
Отмечается, что деньги, которые поступали из офшорной сети, направлялись, в частности, в благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического особняка XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.
В фонде заявили, что пожертвования Варданяна проходили тщательную юридическую проверку, которая не выявила поводов для опасений.
Сеть из более 70 офшорных компаний обнаружили в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам BBC и The Guardian.
Так, в период между 2009 и 2011 годами благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который закрыли в 2013 году.
Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использованных для вывода миллиардов долларов из России.
Сетью руководил московский инвестиционный банк «Тройка Диалог», генеральным директором которого является Варданян. В течение ряда лет Варданян поддерживал личные и деловые отношения с принцем Чарльзом.
В 2010 году банкир посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, который говорил о планах реставрации Дамфрис-Хауса.
Сеть этих компаний была создана «Тройкой» для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения денежных средств по всему миру как в бизнес-целях, так и для личного пользования.
Эти деньги шли на самые разнообразные нужды — от покупки недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства до билетов на чемпионат мира по футболу.
Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав «Тройку» государственному «Сбербанку».
В документах, с которыми ознакомилась BBC, говорится, что в назначении платежей, которые поступали в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут на оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.
Все эти «закупки» однако осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников и о которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Это может говорить о том, что в действительности никакие из этих поставок не осуществлялись, говорится в материале.
Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, которые входили в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.
Среди них одна из крупнейших на России афер, раскрытая юристом Сергеем Магнитским: мошенничество с налогами на сумму 230 млн долларов.
Утечка банковских данных из Ukio Bancas показывает, что компании, которые заработали на той афере, провели через схему «Тройки» 123 млн долларов.
Ранее принц Уэльский заявил, что в качестве монарха будет обязан действовать в рамках «конституционных параметров».
