Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении депутата Добрянского поселкового совета Черниговской области и двух его сообщников, подозреваемых в незаконном экспорте древесины и легализации полученных средств. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщила пресс-служба бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, депутат вместе со спасателем и частным предпринимателем в течение года контрабандой вывозили лесоматериалы в страны ЕС.
Фигуранты подделывали документы о происхождении древесины и получали сертификаты. Для таможенного оформления они подавали документы с ложными сведениями, а во избежание контроля меняли пункты пропуска и маршруты перевозки.
Таким образом, злоумышленники экспортировали за пределы Украины почти 115 кубометров древесины общей стоимостью около 1 млн гривен. Вырученные от незаконного экспорта средства участники схемы аккумулировали на специальном банковском счете, после чего легализовали их.
Подозреваемых разоблачили во время экспорта очередной партии контрабандной древесины из-за пункта пропуска "Старокозаче" в Одесской области. В целях обеспечения ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения суд арестовал 39 земельных участков, два жилых дома и транспортные средства. Общая сумма арестованного имущества составляет около 30 млн гривен.
На основании собранных доказательств мужчинам сообщили о подозрении по нескольким статьям УКУ:
- По ч. 2 ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины).
- ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Напомним, за неделю россияне нанесли 245 ударов по территории Черниговской области с использованием артиллерии, минометов, баллистики, FPV-дронов и ударных беспилотников.
