Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины на основании данных, полученных от аналитиков БЭБ, и при содействии Национального банка Украины разоблачили группу лиц, организовавших нелегальные процессинговые центры. Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге, а их суточное обращение достигало 5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью P2P переводов на карточные счета дропов. Также они занимались легализацией средств, полученных от организации азартных игр, которые перечисляли на счета подконтрольных ФЛПов, переводили на других дропов, покупали P2P платформы криптовалюта USDT и осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.
В схему злоумышленники привлекли физических лиц — дропов, которые за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Установлено около 4 000 физлиц, банковские счета которых использовали без ведома.
Так, на счета дропов ежемесячно поступало до 150 000 грн, а одна транзакция могла достигать от 500 до 30 000 гривен. С одного мобильного устройства операторы контролировали до 450 банковских счетов, а общее ежедневное обращение в схеме достигало 5 млн гривен.
Для этого использовались приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.
Преимущественно банковские счета открывали в:
- "Монобанк".
- "А-банк".
- "ПУМБ".
- Исибанк.
- "Восток-Банк".
- "Глобус банк".
- Sense Bank.
- "Кредобанк".
- "МТБ Банк".
- "ПриватБанк".
- "ОТПбанк".
- "Укргазбанк".
IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.
Правоохранители провели обыски в офисных центрах и местах проживания фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.
Изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями УКУ: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей", ч. 3 ст. 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ч. 3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
Напомним, СБУ задержала агентку ФСБ в Харькове, которая отравила украинского военного и готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.
