Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет инициировать международные расследования банкротств Дельта Банка и банка «Надра».
Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает Интерфакс-Украина.
«Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк „Надра“. Банк „Хрещатик“ — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет», — сказал он.
В настоящее время Фонд гарантирования также проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.
Оленчик также сообщил, что аудиты в Дельта Банке и банке «Надра» не завершены.
«Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы… Оба эти forensic audit — в Дельта Банке и банке „Надра“ — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным. По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции», — сказал представитель Фонда.
Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись бизнесмен Николай Лагун (70,61%) и американская компания Cargill Financial Services International (29,39%).
Ликвидация Дельта Банка осуществляется с октября 2015 года. До этого, с марта 2015 года, в банке работала временная администрация.
В мае 2017 года стало известно о том, что проверка Дельта Банка выявила неучтенные убытки финучреждения в объеме 42,1 млрд грн.
4 июня 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и начать ликвидацию банка «Надра». В ноябре 2016 года НБУ решил продлить ликвидацию банка «Надра» на два года — до 3 июня 2020 года. Банк «Надра» контролировался структурами бизнесмена Дмитрия Фирташа.
