Банкротством Дельта Банка и банка "Надра" займутся международные детективы

19 апреля 2018 | 18:10

Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет инициировать международные расследования банкротств Дельта Банка и банка «Надра».

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает Интерфакс-Украина.

«Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк „Надра“. Банк „Хрещатик“ — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет», — сказал он.

В настоящее время Фонд гарантирования также проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Оленчик также сообщил, что аудиты в Дельта Банке и банке «Надра» не завершены.

«Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы… Оба эти forensic audit — в Дельта Банке и банке „Надра“ — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным. По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции», — сказал представитель Фонда.

Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись бизнесмен Николай Лагун (70,61%) и американская компания Cargill Financial Services International (29,39%).

Ликвидация Дельта Банка осуществляется с октября 2015 года. До этого, с марта 2015 года, в банке работала временная администрация.

В мае 2017 года стало известно о том, что проверка Дельта Банка выявила неучтенные убытки финучреждения в объеме 42,1 млрд грн.

4 июня 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и начать ликвидацию банка «Надра». В ноябре 2016 года НБУ решил продлить ликвидацию банка «Надра» на два года — до 3 июня 2020 года. Банк «Надра» контролировался структурами бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Предатель в Нацгвардии: спецслужбы разоблачили завербованного Россией командира – видео
25 ноября 2020
Компенсация за самоизоляцию: украинцам объяснили, как получить деньги
25 ноября 2020
Плата за агрессию: Кабмин продлил экономические санкции против РФ
25 ноября 2020
Симптомы, которые «кричат» об опасности: новое исследование COVID-19
25 ноября 2020
Штраф за отсутствие маски: от чего зависит сумма и что будет в случае неуплаты - видео
25 ноября 2020
Куда ушли миллиарды ковидного фонда: Минфин отчитался о тратах госсредств в карантин
25 ноября 2020