Активы из Украинского профессионального банка выводились через иностранный банк и схемное кредитование связанных лиц.
Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов, передает Finclub.
Выведение средств из банка также осуществлялось путем подписания соглашений переуступки прав требования по кредитам на невыгодных условиях и приобретение «мусорных» ценных бумаг.
По данным Фонда гарантирования, с корсчета Укрпрофбанка в банке Frick&Co (Лихтенштейн) были списаны средства на сумму более $ 10 млн в пользу компании-нерезидента по обязательствам юрлица, связанного с владельцем УПБ.
Накануне введения временной администрации в Укрпрофбанк был отчужден кредитный портфель финучреждения номинальной стоимостью 2,42 млрд грн, обеспеченный высоколиквидным имуществом.
Операция по отчуждению кредитного портфеля была осуществлена без фактического поступления средств на корсчет или наличных средств в кассу банка.
Средства также выводились путем приобретения ценных бумаг, эмитированных связанными лицами.
Согласно документации портфель ценных бумаг Укрпрофбанка составлял 300 млн грн, а рыночная стоимость этих бумаг фактически была равна лишь 300 тыс. грн.
Портфель ценных бумаг банка и кредитный портфель имеют неудовлетворительный уровень обслуживания, низколиквидное обеспечение или совсем не обеспечены.
В настоящее время судами рассматривается 41 спор по искам ликвидатора Укрпрофбанка об отмене незаконных операций по выведению средств.
Кроме того, в рамках уголовных производств наложены аресты на имущество (в том числе недвижимость, земельные участки, транспортные средства) на общую сумму около 300 млн грн.
28 мая 2015 года НБУ отнес Укрпрофбанк к категории неплатежеспособных, после чего в данное финучреждение была введена временная администрация.
С 31 августа 2015 года началась ликвидация Укрпрофбанка.
По данным СМИ, Укрпрофбанк контролировался львовским бизнесменом, основателем компании «Украинский инвестиционно-финансовый альянс» Евгением Балушкой.
В конце 2016 года Генпрокуратура начала расследовать выведение из госбанков 500 млн грн через операции с гособлигациями.
В ноябре 2016 года суд арестовал начальника одного из управлений банка «Стандарт» по подозрению в выведении 900 млн грн средств вкладчиков.
