Государственная фискальная служба подозревает совладельца банка «Хрещатик» в выведении залогов с помощью коммунальных компаний.
Об этом сообщает Finbalance.
По данным следователей, они установили факты халатного отношения и бездеятельности руководства банка и его должностных лиц, факты невыполнения руководством финучреждения требований закона «О банках и банковской деятельности» и нормативных актов НБУ.
Следствие установило, что 4 апреля 2016 года, то есть за день до признания банка «Хрещатик» неплатежеспособным, была погашена кредитная задолженность компании «Будконструкция» на сумму 180,7 млн грн, компании «Меридиан Инвест» на сумму 128,3 млн грн, компании «Афан-Инвест» на сумму 299,8 млн грн и компании «Конверсия» на 22,6 млн грн. При этом ликвидное имущество, находившееся в залоге по этим кредитам было выведено из залога при финансовом содействии коммунальных предприятий Киева, в том числе за счет получения средств на сумму 377 млн грн от коммунального предприятия «Житло-Инвест».
По данным НБУ, владельцем 37,44% акций банка «Хрещатик» являлся Андрей Иванов — партнер Василия Хмельницкого.
Шевченковский райсуд Киева 27 марта нынешнего года удовлетворил ходатайство следователя и предоставил доступ к документам, находящимся во владении компании «Житло-Инвест». Фонд гарантирования вкладов ранее заявлял, что в марте и начале апреля 2016 года 20 коммунальных предприятий Киева перечислили финансовую помощь в адрес «Житло-Инвест». После этого компания «Житло-Инвест» 4 и 5 апреля 2016 года перечислила средства двум компаниям, близким к Андрею Иванову (агрофирме «Троянда» и КУА «Авалон»). Эти платежи и помогли вывести из залога в банке «Хрещатик» ликвидное имущество.
В феврале нынешнего года Фонд гарантирования сообщал, что более 84% кредитного портфеля юрлиц в банке «Хрещатик» — это займы, выданные связанным лицам. По состоянию на 1 апреля 2017 года вкладчикам «Хрещатика» было выплачено 2,71 млрд грн (97% от запланированных выплат).
По данным НБУ, конечными владельцами банка «Хрещатик», помимо Андрея Иванова (37,44%), являлись КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных акционеров.
5 апреля 2016 года Нацбанк признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным, а в июне 2016 года началась ликвидация данного финучреждения.
Как сообщал Realist, Фонд гарантирования оспорит отмену неплатежеспособности «Хрещатика».
По делу о хищении средств «Хрещатика» задержаны 4 сотрудника банка.
Мэрия Киева обанкротила «Хрещатик» — СМИ.
