Нацполиция подозревает Банк инвестиций и сбережений в выведении инвалюты за рубеж.
Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.
В производстве полиции находятся материалы досудебного расследования от 1 февраля по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В ходе расследования было установлено, что должностные лица банка использовали незаконный механизм выведения за рубеж валютных средств с их дальнейшим обналичиванием.
В схеме были задействованы фиктивные субъекты хозяйствования и подставные физлица.
Суд 11 мая удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются клиентов — ООО «Вест Ойл Групп», ООО «Золотой Экватор», ООО «ВОГ Ритейл «, ООО «ВОГ Трейдинг».
Документы касаются движения средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014-го по 1 мая 2017 года.
Совладельцы группы компаний «Континиум» Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений. Еще 15% акций принадлежат Андрею Попову.
На 1 января по размеру активов данный банк занимал 27-е место (4,58 млрд грн) среди 93 действовавших финучреждений.
Как сообщал Realist, экс-фирма Гонтаревой причастна к выведению 0,5 млрд из госбанков — ГПУ.
Австрийцы расследуют выведение 12 млрд грн из украинских банков.
