Из государственных банков вывели 500 млн грн в интересах, в том числе, бывшей фирмы Валерии Гонтаревой ICU.
Об этом сообщает FinBalance.
17 марта Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства о нанесении ущерба госбанкам на 500 млн грн в результате сомнительных операций с ОВГЗ разрешил следователям Генпрокуратуры выемку документов из пяти банков: Сбербанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, ОТП Банка, Банка ¾.
Согласно определению Печерского райсуда Киева от 24 марта по этому же уголовному производству, в перечне структур, в интересах которых, по данным следователей, из госбанков выводились средства, появилось ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU).
Совладелицей группы до назначения главой НБУ (в июне 2014 года) была Валерия Гонтарева. В 2014—2016 годах она задекларировала доход от продажи доли в ICU на уровне 100 млн грн.
Вышеупомянутым определением от 24 марта суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил право на выемку документов в банке «Расчетный центр» (основной акционер которого НБУ), в том числе о работе ООО «Инвестиционный капитал Украина».
Как сообщал Realist, пост главы НБУ спасает Гонтареву от преследования НАБУ.
Состояние Гонтаревой за год увеличилось на 57 млн грн.
Пойманный на взятке чиновник НБУ не поедет за границу до конца мая.
