В опубликованных на днях «Paradise Papers» вновь не обошлось без упоминаний о бизнесе Петра Порошенко. Кроме того, в оффшорных бумагах фигурируют два гражданина Украины и член правления «Укртрансгаза».
Как украинские политики попали в «Paradise Papers» и нарушают ли их оффшорные махинации законодательство Украины, узнавал Realist.
Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, который по своим масштабам сопоставим с «панамскими досье». Результаты расследования получили название «Райское досье» («Paradise Papers»). Журналистам удалось раскрыть новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и других известных личностей, изучив более 13 млн секретных документов. Из них следует, что мировые олигархи спрятали в оффшорах около € 8 трлн.
Roshen и «Нафтогаз»
О том, что в новом пакете компрометирующих документов об оффшорах вновь фигурирует украинский президент, заявило «Слідство.Інфо». Журналисты утверждают, что в июне 2014 года, сразу после инаугурации Порошенко, юристы «Авеллума» написали в фирму Appleby, чтобы попросить помощи в создании оффшора. В доказательство своих слов журналисту прикрепили письмо.
«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса („Рошен“). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но остров Мэн также может подойти … она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», — говорится в письме.
По утверждениям «Слідство.Інфо», юристы Appleby не рискнули сотрудничать с корпорацией Порошенко, что подтверждает внутренняя переписка между менеджерами, которая так же опубликована в «Paradise Papers». В итоге юристы президента обратились за помощью в создании оффшора к панамской фирме Mossack Fonseca, которая, хоть и согласилась предоставить необходимые услуги, но уже очень скоро стала объектом громкого оффшорного скандала. Представители Администрации президента в официальном обращении настаивают, что таким образом структурировали «Рошен», что все налоги уплачивались в Украине.
Кроме президента, в документах также упоминается Сергей Алексеенко, который в 2014 году начал работать в «Нафтогазе». Сейчас он является членом правления дочерней компании «Нафтогаза» — «Укртрансгазе», которая отвечает за передачу и хранение природного газа. В начале 2016 года для него была основана оффшорная компания, специализирующаяся на выводе валюты за границу вопреки валютным ограничениям, действовавшим в Украине. Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. По данным журналистов, к схеме вывода валюты мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет для фонда Алексеенко решили открыть в Банке Кипра.
Нардеп и экс-министр
Таже фигурантами «Paradise Papers» стали бывший «регионал» Антон Пригодский и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский. Антон Пригодский фигурирует как единственный акционер ООО «ТЮК» — компании, зарегистрированной на Мальте в 2013 году. Компания специализируется на «осуществлении судоходной деятельности, в том числе и на приобретении судов». Согласно финансовой отчетности компании за 2015 год, по состоянию на 31 декабря 2014 года ее активы оценивались примерно в $ 6,6 млн. Пригодский также сообщил, что потери составили около $ 25,1 тыс., это позволило не платить налоги на прибыль в 2014 году согласно документу. Также известно, что TUC в июле 2015 года согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя. По данным реестра Мальты, в декабре 2015 года Пригодский стал акционером Ala Int. Ltd. — компании, основанной в 2011 году с перечислением нескольких направлений бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретение прав интеллектуальной собственности.
В свою очередь, Валерий Вощевский числится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвичем Боргом. Марфе Холдинг был зарегистрирован в Мальте 10 декабря 2013 года, у Вощевского — 1080 акций, у Борга — 120. «Вощевский, кажется, не обнаружил своей заинтересованности в Marfa Holding, когда он занял пост, но непонятно, обязан ли он. Был также определенный спор о том, имеет ли он мальтийское гражданство после того, как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась в «роспуске» в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года «, — отмечено в сообщении.
Преступление или финансовый маневр?
Оффшоры — отдельные территории и страны, в которых действуют особые условия для работы иностранных компаний. Например, нулевые налоги, упрощенная отчетность, возможность скрыть конечного владельца.
Как объяснил Realist`у генеральный директор «БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА» Александр Почкун, оффшоры не всегда нарушают закон. Более того, чаще всего в оффшорах нет ничего незаконного. Это может быть незаконно только если предприятия используют оффшоры для минимизации налогообложения в Украине. Но на самом деле, по словам Почкуна, очень часто оффшорные юрисдикции используются из-за простой процедуры администрирования компаний, ведь так действительно проще работать. Эксперт утверждает, что одной из причин популярности оффшоров среди украинских собственников является недоверие к нашей судебной системе.
«В оффшорных юрисдикциях качество законодательства, качество судебной системы намного лучше, чем в Украине. И в результате многие компании используют оффшорные юрисдикции, чтобы вывести право владения на свои активы за границу. Тогда если будет судебное разбирательство, они смогут работать в более качественном правовом поле», — утверждает Почкун.
По мнению эксперта, большинство людей не понимает или не знает, что это такое и поэтому происходит «охота на ведьм». Он утверждает, что сейчас многие бизнесмены официально регистрируют оффшорные компании на себя и это разрешено законом. «У нас в Украине нет свободного обращения капитала, и наши бизнесмены используют холдинговые и оффшорные юрисдикции, потому что у нас практически невозможно это сделать официально. Есть запрет на инвестирование, запрет на трансфер капитала, когда это нельзя сделать в правовом поле, бизнес находит обходные пути», — говорит Почкун.
По его мнению, нельзя сказать, что есть бизнесмены-негодники, как часто это подают, которые якобы не хотят платить налоги в Украине, просто в Украине не до конца созрели условия. Почкун, рассказывает, что часто бизнесмены уходят в зарубежную юрисдикцию, где налоги выше, потому что там безопаснее, а бизнес готов платить за безопасность. «Это медаль с двух сторон. Да, бизнес должен чувствовать социальную ответственность и платить здесь налоги, но и государство должно создать безопасные условия для работы», — подытожил эксперт.
