Согласно утечке некоторых документов, которыми располагает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project), украинские чиновники проводили сделки в ряде стран при помощи сети оффшорных компаний и банковских счетов за границей.
Бывшие депутаты, правоохранители и сыновья высших руководителей в оборонной и антикоррупционной сферах использовали конвертцентры, уклонялись от уплаты налогов и подписывали договоры с оффшорными компаниями.
Лондонская квартирка
Украинский студент Александр Терещенко — сын экс-главы Укроборонпрома и Госслужбы экспортного контроля Юрия Терещенко — в свои 19 лет смог купить квартиру в Лондоне в двух шагах от британского парламента. Согласно счету и неофициальным приказам об оплате из конвертцентра, £106 670 первоначального взноса за квартиру было перечислено на счет юриста оффшорной компании Berly Trade в латвийском ABLV Bank, зарегистрированном на Сейшелах и лидирующем в оффшорных операциях.
Компания Berly Trade появилась в июле 2014 года, а в сентябре в латвийском ABLV Bank был открыт счет. Согласно банковской выписке о первых трех неделях деятельности компании, деньги поступили уже в октябре 2014-го.
Итак, за первые три недели через счет провели более $ 190 тыс. Например, около $ 42 тыс. было выплачено шестью небольшими частями за цветы от поставщиков в Эквадоре. На счет поступали и более крупные суммы от фирм, счета которых были также открыты в латвийском банке. К декабрю 2014 года, когда оплачивалась квартира Терещенко-младшего, через счет провели миллионы. Кроме квартиры, Berly Trade сделала восемь переводов «за маркетинговые услуги» на общую сумму около $ 1 млн другой оффшорной компании. После этого компания отправляла деньги другим оффшорным компаниям и частным лицам в Тунис, Турцию, Венгрию и США.
Юрий Терещенко всю жизнь проработал в госструктурах Украины в секторе торговли оружием. В 2014 году он временно возглавлял Укроборонпром, а позднее стал главой Госслужбы экспортного контроля. Несмотря на его обещания разобраться с коррупцией, в декабре 2015-го СБУ задержала одного из его замов — Сергея Головатого — во время получения части взятки наличными (около $ 250 тыс.) за выдачу лицензии на экспорт для местной компании. Некоторые деньги были найдены в кабинете самого Терещенко. Он был временно отстранен, а в июне 2016 года — уволен.
Сын чиновника говорит, что квартиру в Лондоне ему купил не отец, а другой родственник.
Недвижимость в Европе за оправдание
Первый замгенпрокурора в июне-декабре 2014 года Николай Герасимюк использовал конвертцентры для вывода средств в Европу для покупки недвижимости. Согласно документам, их покупала его жена Екатерина, которая доверила двум агентам действовать от ее имени.
Герасимюк перевел одному из доверенных лиц, по меньшей мере, $ 150 тыс. через Itaco Alliance. Это одна из трех сейшельских фирм, основанных в июле 2014 года наряду с Berly Trade. У них один и тот же директор — Виктория Гайдай. Как и у Berly Trade, у Itaco Alliance есть счет в латвийском ABLV Bank.
Согласно договорам, денежные переводы шли на покупку строительной техники в Словакии. Более того, чета Герасимюк перевели еще $ 500 тыс. в Словакию и Хорватию для приобретения недвижимости, используя фирмы Smartus Business (зарегистрирована в Великобритании) и Old World Management Ltd. (Белиз).
Герасимюк также в 2013—2014 годах перевел около $ 100 тыс. для оплаты обучения и проживания в Британии своей дочери. Переводы были сделаны через фирмы Smartus Business, белизские компании Eyland Ltd. и Donberg Ltd., а также панамскую Wiorex Trade (все имеют счета в латвийских банках).
Исходя из писем, доступных OCCRP, Герасимюку предлагали взятки за снятие обвинений против соратников экс-президента Виктора Януковича. Также с ним связывались напрямую через его личную почту бизнесмены с просьбой повлиять на ход некоторых уголовных расследований.
В августе 2014 года бизнесмен и политик Александр Грановский, по-видимому, прислал Герасимюку информацию об уголовном расследовании по факту якобы поддельного кредитного договора. Нужное решение дела повлияло бы на затянувшийся спор о праве собственности на торговый центр Sky Mall в Киеве в пользу Грановского.
После ухода с должности первого замгенпрокурора в конце 2014 года Герасимюк начал работать оплачиваемым помощником депутата Рады Грановского. Герасимюк говорит, что его новая должность в команде Грановского никак не связана с делом торгового центра.
Венгерские деньги
Роман Забзалюк, бывший народный депутат трех созывов, использовал «площадки» для перевода денег в Венгрию. Он был замглавы парламентской фракции Юлии Тимошенко от партии «Батькивщина» и замглавы Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
Согласно документам, в 2014—2015 годах он перевел, по меньшей мере, $ 735 тыс. на венгерские счета, которые принадлежат ему и двум его депутатским помощникам — Юлию Конину и Анатолию Петлюку. Они вложили деньги в дом недалеко от Будапешта, а также в фирму, которая находится недалеко от здания венгерского парламента.
Им помогла уже известная компания Berly Trade и панамская фирма Adlon Investments, у которой открыты счета в латвийском Baltic International Bank. Berly и Adlon перечисляли средства на счет Забзалюка в венгерском банке MKB. Согласно документам, деньги поступали как оплата за автозапчасти.
По данным OCCRP, Забзалюк мог получать эти средства за смену своей политической лояльности в парламенте.
Отельный бизнес
Другие чиновники использовали «площадки» для тайных денежных переводов на свои счета за границей. Так, бывший депутат и предприниматель Геннадий Балашов перечислил $ 100 тыс. на личный американский счет в Wells Fargo. Со-основатель его партии Олег Притула, владелец частной клиники, туда же перевел более $ 400 тыc. долларов. Cредства были перечислены как оплата автомобильных деталей и выплачены через сейшельскую фирму Berly Trade.
В 2015 году Балашов и Притула совместно основали во Флориде компанию Oceanside Cottages LLC — пляжный отель.
Борцы с отмыванием денег
Сын Станислава Клюшке, эксперта в сфере противодействия отмыванию денег в Украине, Ян Клюшке согласно счетам за период с февраля по март 2015 года также использовал «площадки». Rion Group Ltd. (Белиз) перевела $ 122 тыс. на счет Клюшке-младшего в шведском банке шестью частями якобы за автозапчасти.
SWIFT-платежи и контракты показывают, что Rion Group Ltd. получала деньги от Tweedale Trading LP (Великобритания), которая, в свою очередь, получала деньги от Berly Trading и Itaco Alliance.
Клюшке-старший был одним из чиновников, которые удаляли Украину из «черного списка» международной организации «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (FATF). В 2015 году он проиграл соревнование за пост главы Национального антикоррупционного бюро.