Бывший член Партии регионов Александр Ефремов, будучи главой Луганской облгосадминистрации, перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 16 марта.
Согласно судебным материалам, в рамках международного сотрудничества Генпрокуратура получила информацию от Федерального бюро расследований США, что Ефремов, начиная с июня 2006 года, через ПАО «Укркоммунбанк» осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств в миллионах долларов США фирмам — нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же.
Кроме того, установлено, что формальным владельцем Укркоммунбанка является лицо, которое занимало должность заместителя Ефремова в тот период, когда он возглавлял Луганскую областную госадминистрацию.
В 2014 году НБУ постановил предоставить Укркоммунбанку стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.
Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова, которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.
Старобельский районный суд Луганской области оставил Ефремова под стражей до 28 апреля.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Киев» (Жуляны).
Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой «ЛНР», а также незаконном завладении имуществом «Луганскуголь».