В 2013 году украинский бизнесмен Виктор Пинчук требовал в Высоком суде Лондона $ 2 млрд от двух других украинцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Пинчук утверждал, что в середине 2000-х передал им деньги для покупки одного из крупнейших в Украине предприятий по добыче железной руды, но не получил от Коломойского и Боголюбова ни предприятия, ни денег. Пинчук оценил свою недополученную прибыль за все эти годы в $ 2 млрд, пишет Hromadske.ua
В январе 2016-го, за несколько дней до начала слушаний по существу, между Пинчуком и Коломойским с Боголюбовым было заключено мировое соглашение. Они прекратили судебный спор, не раскрывая, на каких условиях нашли общий язык. OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) узнал, что это за условия. И они действительно впечатляют.
В 2000-х годах украинские олигархи принялись делить крупнейшие предприятия Кривого Рога — обломки советской промышленной империи. С тех пор олигархи прочно закрепились в мировых рейтингах богачей. А рабочие окраины Кривого Рога живут так же небогато, как и раньше.
В 2004 году Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) из государственной собственности перешел в частную. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал принятый парламентом закон, по которому десять крупнейших предприятий украинской горно-металлургической промышленности, входившие в государственный холдинг «Укррудпром», были распроданы за символические деньги.
Они оказались в руках украинских финансово-промышленных групп, лидеры которых оказывают влияние не только на бизнес, но и на политику, суды и СМИ. Именно их принято называть олигархами.
Криворожский железорудный комбинат был одним из этих проданных предприятий «Укррудпрома». Виктор Пинчук — зять президента Кучмы — в те времена быстро обрастал прибыльными бизнес-активами, которые впоследствии дали ему статус миллиардера. Сегодня эти активы дают ему возможность очистить свою репутацию, через значительные суммы, которые тратятся им на Западе на искусство, культурные проекты и поддержку благотворительных фондов известных политиков, в частности Тони Блэра и четы Клинтонов.
Но в 2005 году в Украине произошла так называемая Оранжевая революция, президент Кучма ушел с должности, влияние его зятя Пинчука существенно уменьшилось. По версии Пинчука, между олигархами существовало устное соглашение относительно условий приватизации — они должны были приобрести КЖРК в его интересах. В качестве свидетелей сделки в иске фигурировали несколько человек, в том числе еще один украинский олигарх Ринат Ахметов, которому позднее продали долю комбината. Коломойский и Боголюбов отрицали версию Пинчука. После приватизации КЖРК остался в их руках. Оба в Украине бывают нечасто. Первый живет в Женеве, второй — в Лондоне, как, собственно, и сам Пинчук.
(Не)законная приватизация
Три года назад, после победы Евромайдана, в украинском парламенте была создана специальная комиссия по проверке результатов скандальной приватизации государственных предприятий в 2000-х годах. Комиссия пришла к очевидным, но печальным выводам: украинские олигархи получили крупные государственные добывающие компании почти за бесценок. Украинские прокуроры теперь проверяют, законно ли были приватизированы эти предприятия, среди которых и КЖРК. Прокурорам могли бы пригодиться важные свидетели — Михаил Чечетов и Валентина Семенюк. Чечетов в 2004 году возглавлял специальную правительственную структуру — Фонд государственного имущества Украины (ФГИ), продававший государственные предприятия. Семенюк в то время была председателем комиссии парламента по вопросам приватизации, которая проверяла результаты работы Фонда госимущества. Но ни Чечетов, ни Семенюк уже не смогут дать пояснения.
Три года назад Валентина Семенюк была найдена мертвой в собственном доме. Женщина якобы выстрелила себе в голову из ружья, хотя в ее самоубийстве сомневалась даже полиция. А собственное журналистское расследование «Слідства.Iнфо» показало: обстоятельства и доказательства указывают на то, что это было убийство.
Через семь месяцев после смерти Валентины Семенюк в 2015 году погиб Михаил Чечетов, по данным правоохранителей, выбросился из окна многоэтажки. Из ключевых свидетелей той бурной эпохи распределения государственных активов, теперь остались разве что сами олигархи. Прямых доказательств, которые бы указывали на связь этих смертей с процессом приватизации этого предприятия или любых других — правоохранители не озвучивали.
Ценные отступные
Для Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — нынешних совладельцев Криворожского железорудного комбината — предприятие является очень ценным активом. Неудивительно, что они отказались его отдавать Виктору Пинчуку. В прошлом году комбинат принес владельцам 1,1 млрд грн прибыли от продажи железной руды (более $ 40 млн). И это — только официальная цифра. Реальный доход может быть намного больше.
Не исключено, что, помимо экономии на оплате труда рабочих, предприятие может искусственно занижать свои финансовые результаты. В прошлогоднем отчете для акционеров говорится, что комбинат, большая часть продукции которого идет на экспорт, продавал железную руду по 840 грн за тонну, то есть по $ 32. Хотя средняя мировая цена тонны руды в 2016 году была почти вдвое выше — $ 56,8 за тонну. Следовательно, предприятие может давать существенный дополнительный доход, который выводится в «тень». Поэтому владельцы КЖРК могут получать с комбината ежегодно куда больше заявленных $ 40 млн.
Итак, чтобы оставить такое привлекательное предприятие себе, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны были уступить Виктору Пинчуку что-то действительно ценное. И они, очевидно, сделали это. Мы не знаем, получил ли Пинчук желаемые $ 2 миллиарда отступных за КЖРК. Но компенсация, о которой Громадському стало известно, более чем достойная.
Как свидетельствуют документы, полученные журналистами Проекта репортажей по теме организованной преступности (OCCRP) в рамках международного проекта «Paradise Papers», в начале 2016 года юристы Виктора Пинчука из известной лондонской фирмы Hogan Lovells обратились к администратору оффшорных компаний фирме Appleby.
«Дорогой Саймон! — писал старший помощник юриста Hogan Lovells Филипп Бесвик на адрес сотрудника Appleby Саймона Кейна. — Мы представляем интересы Виктора Пинчука, который сейчас судится с господами Коломойским и Боголюбовым. Условия мирового соглашения уже готовы. Эти будущие финансовые обязательства должны быть проведены через ряд банковских счетов, которые, как мы понимаем, будут зарегистрированы на острове Мэн. Это должно осуществляться через ряд кипрских компаний и через господина Боголюбова лично. Главное, чтобы открытие этих счетов обеспечивалось британским правом. Нам сообщили об этом вчера поздно вечером, мы должны спешить».
Юристы Hogan Lovells торопили работников оффшорного регистратора Appleby не зря. Письмо было направлено 20 января 2016 года, а уже через пять дней в Высоком суде Лондона должны были начаться судебные слушания по этому делу. Очевидно, стороны не хотели, чтобы свидетелями выяснения их отношений стали сотни посторонних глаз, прежде всего журналистов. Поэтому стремились оформить мировое соглашение как можно быстрее.
В начале 2016 года юристы Виктора Пинчука из известной лондонской фирмы Hogan Lovells обратились к администратору оффшорных компаний фирме Appleby. Уже через два часа из офиса Appleby пришел ответ, что открытие счетов на острове Мэн возможно и не потребует значительных усилий и переработки документов. Также работники оффшорного регистратора спросили юристов Пинчука, через какой банк планируется проведение денег. Те ответили, что речь идет о Barclay`s, но возможно будет другой банк.
В обход Украины
Итак, деньги за украинское предприятие, которое украинские олигархи делили между собой, даже не должны были попасть в Украину. Более того, они даже не должны были попасть в Великобританию, поскольку все расчеты планировалось осуществлять через оффшорные банковские счета, зарегистрированные в налоговых гаванях, в частности на острове Мэн. Сколько через эти счета планировалось провести средств? Дальнейшее развитие ситуации показывает — сотни миллионов долларов.
Через два дня Филипп Бесвик получил от Appleby еще одно письмо:
«Дорогой Филипп, Нам надо официально уладить участие в этом вопросе, поэтому я попросил свою секретаршу Лизу отправить вам письмо с заявлением. Я обозначил, что ваша фирма будет нашим клиентом, поэтому наши расходы будут в пределах от 3000 до 4000 фунтов стерлингов плюс НДС и другие выплаты. Искренне, Саймон Кейн».
Также господин Кейн сообщил британским юристам Пинчука, что Appleby будет проще зарегистрировать оффшорную структуру на Hogan Lovells, поскольку это позволит сэкономить время, которое может дополнительно пойти на проверку Виктора Пинчука. «Это может быть трудоемким и очень сложным. Ибо мы не знаем его», — отметил Саймон Кейн из Appleby. Представителей украинского олигарха это устроило.
Но 2 февраля 2016 года, через десять дней после объявленного Пинчуком, Коломойским и Боголюбовым мирового соглашения, в адрес оффшорного администратора Appleby пришло еще одно письмо от юристов Hogan Lovells:
«Дорогой Саймон, Похоже, у нас скоро появится дополнительная часть корпоративной работы по данному вопросу, и мы будем очень благодарны за вашу помощь. В рамках урегулирования, по которому мы сотрудничаем, другая сторона согласилась передать господину Пинчуку два престижных лондонских коммерческих здания, которые имеют высокую стоимость».
Далее юристы Пинчука сообщают, что здания уже зарегистрированы на две оффшорные компании с острова Мэн и их надо переоформить на нового владельца. Для этого надо создать траст на острове Джерси, который и будет владеть компаний с острова Мэн, а затем вступит в право собственности на здания.
Королевские трофеи
Наоми Херст — эксперт Global Witness, организации, разоблачающей коррупцию. Она объясняет, зачем создавалась такая сложная оффшорная структура:
— Мы хорошо знаем, насколько легко владеть недвижимостью через анонимные компании в Великобритании. Это так называемые «теневые» компании, которые, возможно, скрывают имя реального бенефициара. И на острове Мэн, и на острове Джерси из государственных реестров собственности невозможно узнать, кто является акционерами или конечными бенефициарами компаний расположенных там. Поэтому мы видим общую тенденцию, что люди, которые имеют подозрительные или криминальные деньги и хотят скрыть их происхождение, регистрируют анонимные компании в тайных юрисдикциях. Это могут быть государства Британского Содружества — остров Мэн или Джерси, Виргинские острова или Белиз. Они создают анонимную компанию, вкладывают туда деньги, и — бинго! Деньги сокрыты и вы не можете их отследить. В то же время, в Британии абсолютно легально можно покупать имущество с помощью «анонимных» компаний. Дело в том, что вы можете инвестировать за один раз огромную сумму денег".
Первое здание, которым Коломойский и его партнер, по данным Громадського, рассчитались с Пинчуком — это офисный центр на улице 27 Найтсбридж в одной из центральных частей Лондона — престижном районе Белгрейвиа. Его владельцем в реестре официально значится британская Bbay (Knightsbrige) Ltd, контроль над которой заканчивается трастом с острова Джерси.
Напротив здания находится знаменитый Гайд-парк, дальше по улице расположен Букингемский дворец. Само здание имеет площадь в 64 тыс. кв. футов. Его стоимость на конец 2015 года оценивалась в £75,065 млн. А годовой доход от сдачи площадей в аренду составил, по полученным нами документам, £4 млн. Но в будущем здание, наверное, будет стоить еще дороже.
«Ценность лондонской недвижимости — астрономическая. И цены только идут вверх», — рассказывает Ник Метиасон — один из основателей Finance Uncovered — исследовательской группы, которая разоблачает случаи отмывания средств в Британии.
В небольшом офисе на верхнем этаже старого здания в Лондоне Ник с коллегами исследуют многочисленные сделки с «грязными» деньгами, которые маскируются под инвестиции в британскую экономику.
«Сейчас в Лондоне есть 40 тыс. объектов, владельцами которых являются оффшорные компании, — продолжает Ник — Эти дома стоят миллиарды фунтов, потому что к нам приходят инвесторы отовсюду. Причина одна — с помощью оффшорной схемы можно скрыть конечного бенефициара и не показывать, что вы являетесь владельцем того или иного объекта».
Впрочем, настоящим королевским трофеем для Пинчука стало второе здание, которое в качестве отступных ему должны были отдать Коломойский и Боголюбов. Это дом «Grand Buildings» на Трафальгарской площади, находится по адресу 1−3 Strand Street London WC 2. Помпезное сооружение, в котором когда-то размещался лондонский «Гранд Отель».
В 1988 году оно было реконструировано и теперь здесь располагаются офисы, дорогие рестораны и магазины. Если взглянуть на Google maps, то центр Лондона находится именно здесь, на Трафальгарской площади рядом с этим зданием. Напротив возвышается Колонна Нельсона — монумент известному британскому адмиралу, который в 1805 году разгромил объединенную франко-испанскую эскадру у мыса Трафальгар. Теперь здесь, в этом знаковом для всех британцев месте, закончился спор одного украинского олигарха с двумя другими.
Британская пресса писала, что Геннадий Боголюбов приобрел это здание в 2010 году. Покупка сопровождалась скандалом. На Боголюбова подала в суд известный лондонский риэлтор Аманда Стейвли. Она утверждала, что оформляла для украинского бизнесмена сделку по покупке этого здания в одной из государственных компаний из Объединенных Арабских Эмиратов. Боголюбов в конце концов приобрел здание, но через других риэлторов. Риелтор требовала от Боголюбова £3 млн своих агентских комиссионных. Тогда здание обошлось украинскому бизнесмену в £173 млн. За эти годы его цена существенно выросла. В прошлом году стоимость «Grand Buildings» в финансовых документах оффшорного собственника Barlaya Limited была оценена в £305 млн.
Между тем, согласовав схему оффшорного владения, лондонские юристы Пинчука из Hogan Lovells в переписке с Appleby добавляют, что эта структура будет создаваться, в том числе, с «налоговыми целями»:
«Клиент получит контроль над двумя вышеупомянутыми компаниями с острова Мэн, и ему придется управлять ими, а также для целей налогообложения поддерживать там большинство директоров с острова Мэн», — говорится в письме Дэвида Харрисона из Hogan Lovells на адрес Appleby.
Ник Метиасон из Finance Uncovered объясняет, что это может означать:
«Потенциально это можно использовать для ухода от налогов. В прошлом вы могли избежать гербового сбора — налога, который вы платите с покупки недвижимости. Если у вас есть оффшорные компании, вы эти обязательства минимизируете. А когда вы продаете недвижимость, вы можете избежать налога на прибыль от капитала на коммерческие объекты. Поэтому существует много преимуществ от владения недвижимостью через оффшорные схемы. Также это устраняет проблемы с правоохранительными органами, органами исполнительной власти по всему миру. Если они хотят понять, кому принадлежит эта недвижимость или проверить вас на отмывание средств и коррупцию — то оффшоры это именно то, что вам нужно», — добавляет Ник.
Громадське обратились к Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову с просьбой подтвердить полученные данные, а также прокомментировать, были ли другие условия, кроме передачи элитной недвижимости в Лондоне, предметом их мирового соглашения? Игорь Коломойский ответил, что ничего не будет комментировать из-за обязательства соблюдать условия конфиденциальности, принятые им при заключении мирового соглашения. Такой же ответ поступил и от Виктора Пинчука.
В ответ на запрос о низкой зарплате и слабой социальной защите работников на предприятии, руководство КЖРК направило ответ. В нем оно пожаловалось:
«Некоторые горячие головы не понимают законов экономики и требуют преференций для себя. В 2017 году произошло очередное повышение окладов на 20%, после чего средняя зарплата по предприятию стала одной из самых высоких в отрасли. В наших планах было уже до конца 2017 года провести, по крайней мере, еще одно повышение, однако экономическая ситуация не позволяет сейчас не только говорить о повышении оплаты труда, но и заставляет принимать самые жесткие меры экономии».
В просьбе об интервью Громадському отказали. И вместо этого предложили посмотреть фильм о комбинате. На видео счастливые и улыбающиеся горняки весело работают, занимаются спортом и аплодируют своему руководству. В фильме ни словом не упоминается дорогая британская недвижимость, оффшорные схемы и огромные деньги, которые ежегодно выводятся из Украины за границу.