В аэропорте «Борисполь» сотрудники прокуратуры совместно с Нацполицией задержали замдиректора Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) по подозрению в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Под руководством подозреваемого на Одесском НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО «Лагуна-Рени» более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически были реализованы фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов.
В результате таких действий в госбюджет Украины не поступило налогов на сумму более 2,1 млрд грн.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал Realist, в феврале в прокуратуре заявили, что схема с Одесским НПЗ нанесла бюджету 1,2 млрд грн ущерба.
10 апреля задержанный в Днипре предприниматель, причастный к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках «схем Курченко», признал вину и оказал содействие следствию.
3 января Печерский райсуд Киева не смог избрать меру пресечения олигарху Сергею Курченко, поскольку его защита заявила отвод судье.