За три квартала 2025 года в Государственную службу финансового мониторинга поступило более 1,4 миллиона сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году – 1,3 миллиона сообщений.
Об этом стало известно с портала открытых данных "Опендатабот".
После затишья в первый год полномасштабной войны количество сообщений, подпадающих под финмониторинг, с каждым годом увеличивается. В 2024 году их объем вырос сразу на 22%. В этом году в среднем ежемесячно поступают около 160 000 сообщений.
Известно, что 99% сообщений поступили от банков – 1,42 млн отчетов. От небанковских учреждений таких сообщений поступило почти 15 тысяч.
Более 1,18 млн. (83%) сообщений касаются пороговых финансовых операций. Подозрительных операций значительно меньше – около 243 000 (17%). Остальные сообщения составляют те, которые отправлены в ответ на запросы об отслеживании, а также комбинированные отчеты, одновременно касающиеся пороговых и подозрительных операций.
Количество материалов, направленных правоохранителям, почти не изменилось, однако сумма подозрительных операций выросла почти втрое. Так, 794 материала на общую сумму 150,46 млрд. гривен передали правоохранительным органам.
В Бюро экономической безопасности Украины направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд. гривен. Другим правоохранителям поступили сообщения на меньшие суммы:
- Национальная полиция - 230 материалов на сумму 36,7 млрд гривен.
- СБУ – 120 материалов на 8,2 млрд гривен.
- ДБР - 71 материал на 3,1 млрд гривен.
- НАБУ - 67 материалов на 1,3 млрд гривен.
- Офис Генерального прокурора – 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд гривен.
Напомним, в Москве жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом. Российские власти объясняют это требованиями защиты от украинских беспилотников, однако некоторые сайты из "белого списка" работают беспрепятственно.