Служба безопасности заблокировала масштабное онлайн-казино, из которого в россию вывели около 3 млрд гривен. Возглавляли незаконную деятельность россияне, сказано в сообщении СБУ.
Граждане Украины в этой группировке занимались поиском офисов и сотрудников, а также отвечали за рекламу, обустройство компьютерной техники и регистрацию клиентов казино. Также в их обязанности входил мониторинг платежей и отлаживание инфраструктуры, необходимой для работы азартных игр в Интернете.
По данным правоохранителей, подозреваемые за период своей деятельности с территории Украины в россию через криптопереводы вывели почти 3 миллиарда гривен.
Сейчас ресурсы и платежные системы злоумышленников заблокированы.
Читай также: Работал на Шария: СБУ разоблачила блогера из Запорожья
Десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 украинцев и 5 россиян уже сообщили о подозрении по таким статьям УК:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Продолжается следствие, решается вопрос об избрании мер фигурантам.
Напомним, как ранее сообщал Realist.online, СБУ обнаружила агентов фсб, которые помогали во время оккупации Херсона.