Четырем фигурантам дела об оффшорах панамской компании Mossack Fonseca предъявлены обвинения. Дело рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка.
В обвинении говорится об участии в преступных схемах, отмывании денег и налоговых преступлениях.
На скамье подсудимых оказались гражданин Панамы, двое немцев и один американец. Трое обвиняемых находятся под стражей, юрист из Панамы пока на свободе. По версии следствия, обвиняемые на протяжении десятилетий создавали подставные компании и переводили миллионы долларов через офшоры.
Документы Mossack Fonseca были опубликованы в 2015 году Международным консорциумом журналистов-расследователей. Материалы представляют собой несколько миллионов страниц панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.
В апреле задержанные ранее в Панаме основатели юридической фирмы Mossack Fonseca были отпущены под залог.
В июле премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку из-за «Панамагейта».
Ранее сообщалось, что за несколько дней до публикации архива Panama Papers кипрские юристы президента Петра Порошенко просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко.