Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия вывели «в тень» более 500 млн грн.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
По данным прокуратуры, в течение 2015−2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF (Северодонецкое объединение «Азот», «Азот», «Ровноазот», «Химик»).
Для вывода средств эти предприятия и страховые компании заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы.
«Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи „мусорных“ ценных бумаг других фиктивных предприятий и „подставных“ физических лиц», — написала Сарган.
Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
«Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики», — добавила она.
Ранее Генпрокуратура объяснила, зачем обыскивает «Новую пошту».
Читайте также: В прокуратуре рассказали, кто воровал миллионы из Ощадбанка