Национальный банк Украины во вторник, 13 августа, выступил с заявлением о необходимости введения изменений в действующее законодательство для борьбы с денежными илами и "дропами". В частности, главный регулятор предлагает создать соответствующий реестр. Основная цель таких действий – создание более эффективных инструментов борьбы с незаконной деятельностью "дропов".
Как пишет "Экономическая правда", соответствующую информацию обнародовал заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник под заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности.
По его словам, внести изменения в действующее законодательство необходимо для того, чтобы создать более эффективные инструменты для борьбы с незаконной деятельностью "дропов".
"НБУ предлагает создать реестр "дропов" и хозяйствующих субъектов, которые привлечены в "мискодинге", - сказал он.
Читайте также: Нацбанк анонсировал внедрение нового запрета для любителей азартных игр
Кроме того, Олейник отметил, что Нацбанк предлагает разрешить поставщикам платежных услуг блокировать операции счета с аномальным поведением. К тому же главный регулятор рассматривает вероятность введения ряда ограничений, касающихся полномочий, предусматривающих наличие мер влияния к небанковским предоставлятелям платежных услуг. В частности, речь идет об ограничениях на привлечение новых клиентов, а также ограничениях на проведение операций в конкретных типах или объемах.
В заключение замглавы НБУ отметил, что главным банком страны предлагается также усиление ответственности для участников схемы "дропов". Это нужно для того, чтобы добровольно не могли передавать свои персональные данные и счета в пользование злоумышленников.
Ранее мы писали о том, как глава главного регулятора страны (НБУ) Андрей Пышный анонсировал рассмотрение Нацбанком введения ограничения для перевода с карты на карточку.