В Киеве полиция задержала участников группировки, организовавших ботоферму для вымогательства якобы "криптоборгов" с украинцев.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Так, правоохранители в Киеве задержали семерых членов преступной группы, которая предоставляла онлайн-займы вопреки украинскому законодательству и с непрозрачными условиями кредитования. В случае своевременного возврата ссуды, фигуранты придумывали несуществующие долги. В дальнейшем злоумышленники использовали шантаж и угрозы для вымогания средств.
Фигуранты использовали онлайн-сервисы Bitcapital и Crypsee для предоставления ссуд в криптовалюте Tether, начисляя проценты вопреки украинскому законодательству.
По данным следствия, участники преступной группировки действовали с 2023 года под прикрытием якобы иностранных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Кипре, и организовали в городе Днепр колл-центр. Операторы звонили по телефону должникам и, используя вымышленные данные и программы для изменения голоса, требовали возврата средств.
В то же время с жертвой могло "работать" отдельное звено из двух-шести человек. Они применяли разные подходы, подстраивались к индивидуальным уязвимости каждого потерпевшего. В случае успеха, каждый из них получал процент от зачисленной суммы.
Фигуранты прибегали к систематическому кибербуллингу с использованием массовой рассылки на определенные номера, а также ботофермы, насчитывавшей почти 6000 контактов украинцев. Эти боты генерировали и распространяли унизительный контент с использованием данных и фото потерпевших, их родственников и коллег, а также звонили по телефону с угрозами.
Со временем сформировалась собственная "служба безопасности", которая должна была обеспечивать меры конспирации, помогала поддерживать иерархию внутри структуры, а также подыскивала и проверяла новых исполнителей преступной схемы.
Киберполиция проанализировала криптогаманцы потерпевших, также установила IP-адреса, с которых совершались звонки и направлялись угрозы.
Полиция провела 44 санкционированных обыска на Днепропетровщине и Киеве. Изъято более 80 мобильных телефонов, телефонов, компьютерная техника, наличные деньги, черновые записи, копии документов, печати, 13 сим-банков и более 5000 сим-карт.
По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет более 5 млн гривен. Среди пострадавших – военнослужащие ВСУ.
Участникам организованной группы, среди которых соорганизатор и исполнители, сообщили о подозрении за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах и совершенное в условиях военного положения, а также в принуждении к выполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств, причиненное организованной группой, что причинило большую. ст. 189 УКУ). Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напоминаем, в Закарпатье полиция задержала несовершеннолетнего, который во время урока в школе достал пистолет и произвел два выстрела. В результате одного из них был ранен его одноклассник.