Сегодня столичные правоохранители разоблачили преступную группу из бывших работников Приватбанка, организовавших схему незаконного завладения банковскими средствами.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Участники группировки купили ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдавал POS-терминалы для расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через эти терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств снимали их в банкоматах по карточке «ключ к счету».
В дальнейшем участники ОПГ проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего Приватбанк возвращал средства на соответствующую карточку за свой счет, поскольку на счетах фиктивных предприятий денег уже не было.
Банку нанесли не менее 200 тыс. грн убытка.
Проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 SIM-карт, два компьютера, пять ноутбуков, три планшета и около 240 тыс. грн наличных.
Задержаны трое участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса и решается вопрос об аресте.
Как сообщал Realist, Генеральная прокуратура изымет документы у аудитора Приватбанка.
В декабре прошлого года на участившиеся случаи мошенничества в отношении клиентов Приватбанка обращала внимание киберполиция.
Напомним также, что на днях об активизации мошенников предупредила жителей столицы компания «Киевгаз».