Фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 530 млн грн в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, на чьи счета компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь, подконтрольные компании формировали незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики.
В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10−12% от проконвертированной суммы в качестве «вознаграждения».
Общий оборот проконвертированных в течение 2015−2016 годов средств составил более 530 млн грн, при этом сумма нанесенного государственному бюджету ущерба превышает 88 млн грн.
Правоохранители провели 14 обысков в Киеве, Киевской и Закарпатской областях.
По их результатам было изъято 100 тыс. грн наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.