Национальный банк в июле применил меры к трем банкам в виде трех письменных замечаний и одного штрафа за нарушения финмониторинга.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.
Регулятор выявил несоблюдение данными банками требований законодательства о публичных деятелях; нарушение порядка регистрации финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Также выявлено ненадлежащее выполнение банками требования по внедрению и обновлению внутренних документов по вопросам финмониторинга и осуществление банками рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
С начала нынешнего года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 23 банкам в виде письменных предупреждений и штрафов.
В 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на общую сумму 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере финмониторинга.
В конце 2016 года НБУ сообщил о том, что добивается в Верховном суде ликвидации девяти банков.
В конце апреля нынешнего года регулятор обнародовал информацию о том, что количество проблемных банков уменьшилось с пяти до трех.