Сотрудники налоговой милиции ГФС совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр в Днепре.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
Данный конвертцентр предоставлял услуги предприятиям Днепропетровской, Запорожской областей и Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и услуги по переводу безналичных средств в наличные.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники в течение 2017−2018 годов зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, наращивали объемы реализации за счет операций с металлоломом, не облагаемых НДС, без фактического приобретения металлолома.
На их расчетные счета клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
В дальнейшем эти средства переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам услуг за исключением вознаграждения в сумме 3−12%.
При наступлении срока подачи декларации по налогу на прибыль, подконтрольные предприятия перерегистрировали в другие регионы и начинали процедуру ликвидации.
В 2017 — 2018 годах через такие субъекты хоздеятельности было проконвертовано более 300 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в 7 офисах конвертационного центра и 10 жилых помещениях были изъяты печати, компьютерная техника, пистолет без разрешительных документов, резиновые пули, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2,4 млн грн, финансово-хозяйственные документы.
Наложен арест на 77 счетов компаний, причастных к деятельности конвертцентра, где заблокировано почти 1,5 млн грн.
Следствие продолжается.
Как сообщал Realist, в октябре 2017 года правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 700 млн грн.