Служба безопасности Украины расследует факты отмывания доходов полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ,
«В течение 2017−18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого „группового отчета“», — говорится в сообщении.
По информауции спецслужбы, дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованный доход, который не подлежит налогообложению.
Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке начальника таможенного поста «Рава-Русская» Львовской таможни и его посредника.
Как сообщал Realist, 5 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили в получении взятки в размере 15 тыс. долларов прокурора департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры.