Табачный дистрибьютор «Тедис Украина» утверждает, что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Среди прямых или косвенных владельцев TEDIS Ukraine нет ни российских компаний, ни граждан России. Владельцами TEDIS Ukraine являются физические лица — граждане Украины, Ирландии и Великобритании», — сказано в заявлении.
«Тедис Украина» утверждает, что открыта ко взаимодействию со всеми государственными учреждениями, а ее деятельность полностью прозрачна.
«Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков страны и является бюджетообразующим предприятием в ряде областей. Компания обеспечивает официальное трудоустройство более 2500 украинцев», — подчеркивается в заявлении.
Сегодня с утра в ряде городов проходят масштабные обыски, связанные с деятельностью компании «Тедис Украина». Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконном выводе миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.
По данным силовиков, с 2012 года владельцем этой компании является, в том числе, россиянин Игорь Кесаев. К нему Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, под влиянием Кесаева на ключевые должности в «Тедис Украина» назначены лица, все свои решения согласовывающие с членом совета директоров российского завода им. Дегтярева — одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
Несмотря на запрет СНБО и Нацбанка Украины, через счета фирм-транзитеров в 2015—2017 годах выведено 2,5 млрд грн.