Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн грн на счетах компании «Трейд Коммодити» в банке «Пивденный».
Об этом сообщают Українські Новини.
В феврале детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к информации о движении средств на банковском счете компании.
НАБУ установило, как были распределены средства, поступившие в пользу «Трейд Коммодити» от Министерства обороны.
В частности, 562,7 млн грн были перечислены на погашение задолженности по кредиту; 215 млн грн — на приобретение валюты с ее дальнейшим зачислением на счет компании, а 19,9 млн грн были перечислены на счета компании «Тайгер Груп Плюс».
Кроме того, 9,5 млн грн были перечислены на счет «Трейд Коммодити» в Апекс-Банке, 1 млн грн — на счет благотворительного фонда «Добрые ладони».
Прокурор настаивал на аресте счетов «Трейд Коммодити» с целью обеспечения спецконфискации.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал 149,3 млн грн на счетах в банке «Пивденный», а также расходные операции по этим счетам.
НАБУ и САП подозревают «Трейд Коммодити» в растрате бюджетных средств на сумму более 149 млн грн при закупке топлива для Минобороны.
11 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало замминистра Игоря Павловского и еще троих сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн грн при закупке топлива у фирмы «Трейд Коммодити».
Детективы НАБУ также задержали одного из инвесторов компании «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко.
Бывший заместитель генерального прокурора Виталий Касько заявил, что закупки топлива Министерством обороны у компании «Трейд Коммодити» были абсолютно законны и прозрачны.