Печерский райсуд Киева арестовал корпоративные права и средства на счете в Приватбанке компании-дистрибьютора на табачном рынке «ТЕДИС Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина»).
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Корпоративные права арестованы 3 апреля, а средства на счете — 5 апреля.
Генпрокуратура вместе с Главной военной прокуратурой при поддержке подразделений Нацполиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного выведения за рубеж значительных средств, в том числе для финансирования терроризма.
Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «ТЕДИС Украина») является
По данным ГПУ, под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «ТЕДИС» были назначены лица, согласовывающие свои решения с руководством российского «Завода им. Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР» и «ЛНР».
Несмотря на запрет СНБО, через счета фирм-транзитеров за 2015−2017 годы было выведено 2,5 млрд грн.
По данным следователей, для удержания монопольного положения на рынке «ТЕДИС» также получал содействие со стороны государственных органов.
Ранее Генпрокуратура обвинила Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению на рынке компании «ТЕДИС Украина».
Сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в «ТЕДИС Украина» и АМКУ. После обысков «ТЕДИС» заявил об изъятии товара на 1 млрд грн.
АМКУ по результатам расследования установил признаки монопольного положения «ТЕДИС Украина» на рынке дистрибуции сигарет, начиная с 2013 года, и оштрафовал компанию на 431 млн грн. По оценкам МВД, такой штраф является недостаточно существенным.