15 июня Печерский районный суд Киева арестовал 100,3 млн акций (17%) Диви Банка (Киев), которые принадлежат председателю правления Сергею Горбачевскому.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.
Также суд арестовал 50% уставного капитала компании «Торговый Дом-система», которые принадлежат Горбачевскому.
Кроме того, суд наложил арест на ½ квартиры общей площадью 72,6 кв. м и еще на ½ другой квартиры.
Национальная полиция проводит расследование в отношении Горбачевского.
Следствие установило, что в январе 2015 года Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банка совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн грн.
В ноябре 2015-го он был назначен председателем правления ДиВи Банка, а в феврале совместно с родственниками стал владельцем 82% акций этого финансового учреждения.
14 февраля 2017 года ликвидатор Интеграл-банка подал исковое заявление о взыскании с ответчиков, одним из которых является Горбачевский, 280 млн грн.
В апреле Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Горбачевского.
В конце мая Национальная полиция объявила в розыск бывшего председателя правления ликвидируемого Интеграл-банка Станислава Михайлишина.
Как сообщал Realist, в марте Фонд гарантирования вкладов заявил, что до введения временной администрации в Интеграл-банк из него вывели $ 14,16 млн.