Со счетов в банке «Глобус» пытались снять 100,64 млн грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Александр Янукович.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Эти средства ранее были арестованы по ходатайству Генпрокуратуры.
19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк «Глобус».
После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в «Глобусе».
Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников Всеукраинского банка развития.
Однако в ГПУ утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович. А сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.
Прокуратура полагает, что в банке Януковича с 2011 года с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка. Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с неким Яшаром Ходжаевым.
Житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, в котором размещалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича.
Банк «Глобус» принадлежит Елене Сильнягиной и Дмитрию Полковскому. Сильнягина раньше была директором ООО «Банковское телевидение», созданного по инициативе экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.
В 2015 году суд арестовал средства на счетах Всеукраинского банка развития по делу о незаконном кредитовании региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича — Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были сотрудники банка. Всего было арестовано 2,75 млрд грн.
После побега Януковича Всеукраинский банк развития был отправлен на ликвидацию.